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董事會相關程序及辦法

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董事會議事規則

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董事會績效評估辦法

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民國108年度董事會運作情形

董事會歷年決議事項

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民國108-109年董事會決議事項

董事會績效評估機制

  1. 依本公司「董事會績效評估辦法」,於每年第一季完成去年度之董事會、董事成員、各功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)之績效評估。
  2. 評估由議事單位負責,採問券方式進行,一月底將問券統一回收後,依各評估內容彙整成評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。
  3. 評估結果報告已提報109年3月23日董事會。
  4. 108年度衡量項目及評估結果為:
    • 董事會運作績效自評之衡量項目包含:『對公司營運之參與程度』、『提升董事會決策品質』、『董事會組成與結構』、『董事之選任及持續進修』及『內部控制』五大面向,評估結果良好,顯示本公司董事會整體運作情況完善。
    • 董事會成員自我考核之衡量項目包含:『對公司之了解與職責認知』、『對公司營運之參與程度』、『內部關係經營與溝通』、『董事之專業及持續進修』及『內部控制』五大面向,考核結果顯示本公司董事運作之效率與效果良好。
    • 功能性委員會運作績效自評之衡量項目包含:『對公司營運之參與程度』、『審計委員會職責認知』、『提升審計委員會及薪酬委員會決策品質』、『功能性委員會組成及成員選任』及『內部控制』五大面向,考核結果顯示本公司功能性委員會運作情況完善。
  5. 董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之参考依據。
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