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公司治理組織架構及職權範疇

組織架構:

各單位職權範疇:

單位 職權範疇
董事會
  • 一、董事會之職權範疇:
    1. 監督公司守法,誠信經營未有貪污舞弊,財務透明及即時揭露重大資訊。
    2. 指導經營團隊:董事會定期聽取經營團隊的報告,給予適當的建議與指導。
    3. 任免經理人及評量經營團隊之績效:本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,為股東創造最高利益。
  • 二、本公司對於下列事項應提董事會討論:
    1. 本公司之營運計畫。
    2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
    3. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    4. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    6. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    7. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
    8. 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
審計委員會
  • 一、本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
    1. 公司財務報表之允當表達。
    2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    3. 公司內部控制之有效實施。
    4. 公司遵循相關法令及規則。
    5. 公司存在或潛在風險之管控。
  • 二、本委員會之職權事項如下:
    1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    2. 內部控制制度有效性之考核。
    3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    4. 涉及董事自身利害關係之事項。
    5. 重大之資產或衍生性商品交易。
    6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    10. 年度財務報告及半年度財務報告。
    11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪酬委員會
  • 一、薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 二、薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
    1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
    3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
董事長
  1. 秉承董事會之決議,總理全公司業務。
  2. 企業形象、公共事務關係之維護。
  3. 董事會會議之辦理。
總經理
  1. 負責公司年度目標與營運方針之規劃、執行、控制與管理,確保營運目標之達成。
  2. 投資項目之評估與推動。
  3. 法律相關事務之處理與審查。
  4. 總理各單位組織業務之執行與協調。
稽核室 評估全公司內部控制制度之缺失及衡量營運效率,提報稽核查核報告,適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續,有效實施並協助管理階層確實履行其責任。
公司治理小組
  1. 辦理公司登記及變更登記。
  2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
  3. 製作董事會及股東會議事錄。
  4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展。
  5. 協助董事、監察人遵循法令。
  6. 與投資人關係相關之事務。
  7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
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